浦敏科技:第二届董事会第一次会议决议公告

• 来源:
• 日期: 2018-08-26

上海浦敏科技发展股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

 

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

        上海浦敏科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2018年5月17日13时在公司会议室召开。公司现有董事7人，实际出席会议并表决的董事7人。会议由全体董事一致推举陆解民主持,监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

        会议以记名投票表决方式通过了如下议案：

        （一）审议通过了《关于选举上海浦敏科技发展股份有限公司第二届董事会董事长的议案》； 

        董事会选举陆解民担任公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会届满之日。

        陆解民不属于失信联合惩戒对象（简历见附件）。

        同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

        （二）审议通过了《关于决定上海浦敏科技发展股份有限公司总经理聘用人选的议案》；

        公司聘任陆解民担任公司总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会届满之日。

        陆解民不属于失信联合惩戒对象（简历见附件）。

        同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

        （三）审议通过了《关于决定上海浦敏科技发展股份有限公司副总经理聘用人选的议案》；

        1、公司聘任顾坚敏担任公司副总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会届满之日。

        同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

        2、公司聘任陆伟民担任公司副总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会届满之日。

        同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

        3、公司聘任陆振民担任公司副总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会届满之日。

        顾坚敏、陆伟民、陆振民均不属于失信联合惩戒对象（简历见附件）。

        同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

        （四）审议通过了《关于决定上海浦敏科技发展股份有限公司财务负责人聘用人选的议案》；

        公司聘任朱慧担任公司财务负责人，任期自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会届满之日。

        朱慧不属于失信联合惩戒对象（简历见附件）。

        同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

三、备查文件目录

         经与会董事签字确认的《上海浦敏科技发展股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

        特此公告。

 

 

上海浦敏科技发展股份有限公司

                             董  事  会

                      2018年5月18日

 

附件：

        1、陆解民先生，中国国籍，无境外永久居住权，1949年11月，毕业于上海第二工业大学，本科学历。职业经历：1968年-1986年，历任上海无线电一厂工人、车间技术员；1986年-1999年，历任上海无线电四厂洗衣机分厂车间主任、厂技术总管；1999年-2015年，任上海浦敏科技发展有限公司总经理；2015年-至今任上海浦敏科技发展股份有限公司董事长、总经理。

        2、顾坚敏先生，中国国籍，无境外永久居住权，1963年12月，毕业于上海第二工业大学，硕士学历。职业经历：1983.10-1996.5，任上海永久股份有限公司能源科技术员；1996.6-1998.4，任上海市工程设备监理公司监理部工程项目设备监理；1999.10-2015.5，任上海浦敏科技发展有限公司副总经理，2015.6-至今，任上海浦敏科技发展股份有限公司执行董事、常务副总经理。

        3、陆伟民先生，中国国籍，无境外永久居住权，1955年3月，高中学历。职业经历：1974-1984年，任上海长江农场基建队工人；1984-1985年，任上海百乐旅馆员工；1985-1988年，任上海百乐厅江西九江皇冠酒店业务负责人；1988年-1992年，自由职业者；1992年-1995年，任上海伟民服装厂厂长；1995-1999年，自由职业者；1999-2015 年，任上海浦敏科技发展有限公司副总经理，2015.6-至今任上海浦敏科技发展股份有限公司执行董事、副总经理。

        4、陆振民先生，中国国籍，无境外永久居住权， 1962年5月，高中学历。职业经历：1980-1987年，任上海第一服装厂员工；1988-1995 年，任深圳天天服装公司员工；1997-1999年，自由职业者。1999年-2015年，任上海浦敏科技发展有限公司副总经理；2015.6-至今，任上海浦敏科技发展股份有限公司执行董事、副总经理。

        5、朱慧，中国国籍，无境外永久居住权，女，1965年11月，毕业于上海市宝山区业余大学，大专学历。职业经历：1987年-2009年，历任中远化工有限公司技术员、财务；2009年-2010年，任德土安仓储设备有限公司成本会计；2010年-2015年任浦敏科技有限公司财务负责人。现任浦敏科技财务负责人，2015.6-至今任上海浦敏科技发展股份有限公司财务总监。