• 来源:
• 日期: 2018-08-26

上海浦敏科技发展股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

一、 会议召开和出席情况

        上海浦敏科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2018年5月17日15时在公司会议室召开，本次会议由公司全体监事一致推举徐慧主持。应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、 议案审议及表决情况

        会议以记名投票表决方式通过了如下议案：

        （一）审议通过了《关于选举上海浦敏科技发展股份有限公司第二届监事会主席的议案》：

        监事会选举徐慧担任公司第二届监事会主席，任期自本次监事会决议通过之日起至第二届监事会届满之日。

        徐慧不属于失信联合惩戒对象（简历见附件）。

        同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

三、 备查文件目录

        经与会监事签字确认的《上海浦敏科技发展股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

        特此公告。

上海浦敏科技发展股份有限公司

                             监  事  会

                      2018年5月18日

附件：

        徐慧先生，中国国籍，无境外永久居住权，1983年2月，毕业于上海大学，本科学历。职业经历：2003.5-2007.10，上海浦敏科技发展有限公司工程部项目助理；2007.10-2009.12 上海浦敏科技发展有限公司 工程部项目经理；2010.1-2015.5上海浦敏科技发展有限公司工程部经理 2015.6-2017.12上海浦敏科技发展股份有限公司项目工程中心经理，公 司监事会主席；2018.1-至今上海浦敏科技发展股份有限公司第二事业部 主要负责人。