• 来源:
• 日期: 2018-08-29

上海浦敏科技发展股份有限公司
第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 
1.会议召开时间:2018 年 8 月 14 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2018 年 8 月 4 日以书面形式发出

5.会议主持人:徐慧

6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
(二)会议出席情况

        会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2018 年半年度报告的议案》

1.议案内容:
        根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司 2018 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司 《2018 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下:

        1.半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司 内部管理制度的各项规定;

        2.半年度报告的内容和格式符合《全国中小企业股份转让系统半 年度报告内容与格式指引(试行)》、《挂牌公司 2018 年半年度报告内 容与格式模板》的规定，未发现公司 2018 年半年度报告所包含的信 息存在不符合实际的情况，公司 2018 年半年度报告基本上真实地反 映出公司 2018 半年度的经营成果和财务状况;

        3.提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反 保密规定的行为。

     此外，全体监事会成员还列席了公司第二届董事会第二次会议，依法履行了监事的职责。

        议案内容详见 2018 年 8 月 16 日于全国中小企业股份转让系统指 定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的公司《公司 2018 年半 年度报告》
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:

        不涉及回避表决情况
4.提交股东大会表决情况:

        本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于<2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
1.议案内容:

        议案内容详见 2018 年 8 月 16 日于全国中小企业股份转让系统指 定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《上海浦敏科技发展股 份有限公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
        不涉及回避表决情况
4.提交股东大会表决情况:
        本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
(一) 经与会监事签字确认的《上海浦敏科技发展股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》;经与会监事签字确认的《上海浦 敏科技发展股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》;

(二) 与会监事签字确认的公司《关于 2018 年半年度报告的 书面审核意见》。

 

上海浦敏科技发展股份有限公司
                                 监事会
                 2018 年 8 月 16 日